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太原雙塔剛玉股份有限公司對(duì)外投資公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、對(duì)外投資概述

2009年11月12日，公司與太原剛玉國(guó)際貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱“剛玉國(guó)際”）在公司會(huì)議室簽署了《投資組建山西惠眾磁材研發(fā)檢測(cè)有限公司協(xié)議》，該公司注冊(cè)資本200萬(wàn)元人民幣，公司出資190萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本的95%，剛玉國(guó)際出資10萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本的5%。

上述投資中，剛玉國(guó)際為公司控股子公司。根據(jù)《股票上市規(guī)則》規(guī)定，公司與剛玉國(guó)際投資設(shè)立新公司可免于按照關(guān)聯(lián)交易的方式表決和披露，可視為本公司行為。上述對(duì)外投資已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)，由于投資金額在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，不需股東大會(huì)批準(zhǔn)。

二、交易對(duì)手方介紹

組建山西惠眾磁材研發(fā)檢測(cè)有限公司的投資協(xié)議主體：

公司名稱：太原剛玉國(guó)際貿(mào)易有限公司

注冊(cè)地址：太原市郝莊正街62號(hào)

法定代表人：杜建奎

注冊(cè)資本：1000萬(wàn)元人民幣

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

經(jīng)營(yíng)范圍：自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)，經(jīng)營(yíng)對(duì)銷貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易。

太原剛玉國(guó)際貿(mào)易有限公司為公司控股子公司。

三、投資標(biāo)的的基本情況

投資標(biāo)的：山西惠眾磁材研發(fā)檢測(cè)有限公司

1、出資方式：公司和剛玉國(guó)際均以自有資金出資。

2、標(biāo)的公司基本情況：

經(jīng)營(yíng)范圍：磁性材料生產(chǎn)工藝、技術(shù)及表面保護(hù)技術(shù)的研發(fā)性能檢測(cè)、技術(shù)服務(wù)，計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)（以工商局核定為準(zhǔn)）。

注冊(cè)資本：貳佰萬(wàn)元人民幣

出資金額及比例：公司出資190萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本的95%；剛玉國(guó)際出資10萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本的5%。

四、對(duì)外投資合同的主要內(nèi)容（注：甲方為太原雙塔剛玉股份有限公司，乙方為太原剛玉國(guó)際貿(mào)易有限公司）

1、公司營(yíng)業(yè)期限：貳拾年。

2、投資雙方出資交付期：該公司注冊(cè)資本由甲、乙雙方按出資比例，于協(xié)議生效之日起十日內(nèi)一次性全部繳清。

3、投資雙方出資情況：該公司注冊(cè)資本200萬(wàn)元人民幣，甲方出資190萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本的95%；乙方出資10萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本的5%。

4、標(biāo)的公司董事會(huì)組成安排：該公司董事會(huì)由三名董事組成，其中甲方提名兩人，乙方提名一人，經(jīng)股東會(huì)選舉產(chǎn)生，每屆任期三年。公司董事長(zhǎng)由董事會(huì)選舉產(chǎn)生，為公司的法定代表人。

5、違約條款：由于一方的過(guò)失，造成本協(xié)議不能履行或不能完全履行時(shí)，由過(guò)失一方承擔(dān)全部違約責(zé)任；如屬雙方過(guò)失，根據(jù)實(shí)際情況，由違約各方分別承擔(dān)各自應(yīng)負(fù)的違約責(zé)任。

6、協(xié)議生效條件及生效時(shí)間：協(xié)議自甲、乙雙方及其代表簽章后生效，并經(jīng)甲方董事會(huì)審議通過(guò)后生效。。

五、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

公司以自有資金投資組建山西惠眾磁材研發(fā)檢測(cè)有限公司，主要是為了適應(yīng)當(dāng)前釹鐵硼材料的發(fā)展需要，進(jìn)一步提高產(chǎn)品檢測(cè)水平，為公司釹鐵硼產(chǎn)業(yè)提供有力的技術(shù)支撐。投資組建該公司將有利于公司釹鐵硼產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有助于提升企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

由于公司從事釹鐵硼產(chǎn)業(yè)已多年，具有一定的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。本次組建山西惠眾磁材研發(fā)檢測(cè)有限公司不會(huì)對(duì)公司未來(lái)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果造成不利影響。

六、備查文件目錄

1、太原雙塔剛玉股份有限公司第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議 2、《投資組建山西惠眾磁材研發(fā)檢測(cè)有限公司協(xié)議》

特此公告。

太原雙塔剛玉股份有限公司董事會(huì)

二○○九年十一月十三日

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